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上海超日太陽能科技股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會第三十四次會議相關事項獨立意見
上海超日太陽(002506,股吧)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十四次會議於2012年12月26日召開。根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定，我作為公司獨立董事，現就上海超日太陽能科技股份有限公司變更總經理的相關事宜發表如下獨立意見：1.關於總經理辭職的獨立意見公司董事長兼總經理倪開祿先生因個人原因辭去公司總經理職務，其仍擔任公司董事長。我認為，其辭職符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事會決定聘任張宇欣先生為公司總經理，主持公司日常生產經營管理工作，倪開祿先生的辭職不會對公司日常經營管理產生重大影響。基於獨立判斷，我對倪開祿先生辭任公司總經理的事項表示同意。2.關於聘任總經理的獨立意見經核查，張宇欣先生不存在《公司法》第147條規定的情形，未發現有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。張宇欣先生的教育背景、工作經歷、身體狀況能夠勝任公司總經理的職責要求。總經理的提名和聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。基於獨立判斷，我對聘任張宇欣先生為公司總經理的事項表示同意。獨立董事簽名：龐乾駿年 月 日上海超日太陽能科技股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會第三十四次會議相關事項獨立意見上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十四次會議於2012年12月26日召開。根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定，我們作為公司獨立董事，現就上海超日太陽能科技股份有限公司變更總經理的相關事宜發表如下獨立意見：1.關於總經理辭職的獨立意見公司董事長兼總經理倪開祿先生因個人原因辭去公司總經理職務，其仍擔任公司董事長，我們認為，其辭職的具體理由不充分，未提供關於辭職理由支持的相關事實依據，無法進行獨立判斷。2.關於聘任總經理的獨立意見在參加會議的當天未有張宇欣先生的任何背景文件，後收到上海超日太陽能科技股份有限公司提供的其簡歷，經與上海超日太陽能科技股份有限公司董事會辦公室核查相關事項，均未得到確定的答復（目前其擔任幾傢公司的職務不適合作為總經理人選），僅根據現有文件材料核查，我們對聘任張宇欣先生為公司總經理的事項無法清晰判斷，所以投棄權票。獨立董事簽名：崔少梅謝文傑年 月 日
新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-29/149616152.html
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